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团伙盗得财务总监号研究其聊天语气骗114

发布时间:2019-11-09 19:21:11 编辑:笔名

  团伙盗得财务总监号 研究其聊天语气骗114万元

  3月13日上午,牡丹江市一家企业的财务人员登录,发现财务总监的头像在闪动。原来,财务总监说,公司要去外地谈项目,让他用上银行给一个账号汇几十万元,其说话语气和平时的习惯一模一样。随后,财务总监又先后几次通过让他转账,总计114万元。

  三天以后,当该财务人员和财务总监见面时,对方居然否认汇钱。报警后,大家才发现这114万元已全部被人取走。财务总监是“内鬼”,还是被人冒充?牡丹江警方立即侦查,终,这起该市的络诈骗案浮出水面。7月6日,三名犯罪嫌疑人被移交牡丹江检察机关。

  1.

  “财务总监”上指令汇款114万元

  3月17日,几个人匆忙来到牡丹江阳明公安分局报案,说有人骗走公司114万元。民警在询问时,该公司一名财务人员说财务总监是“内鬼”。

  原来,3月13日上午,这家私营企业的一名财务人员看到在公司内部群中,财务总监发了一条消息,说因为公司在外地洽谈一笔生意,需要用一些资金,让他给一个账号划一笔款过去。办案民警说:“当时财务人员说,上这人说话语气和财务总监差不多,以前也有过类似情况,所以没犹豫。”

  当天下午,财务总监又通过要求继续给汇款,该财务人员一一执行。至次日下午,他转账三次,总金额达114万元。当日正值周五,转完账后,该财务人员就放假了。3月17日,该财务人员向财务总监汇报工作时,财务总监诧异地说,公司近并没有大的洽谈项目,自己近没有让人汇过款。该公司立刻报了案。

  2.

  钱款全部被取走

  转账到53张卡上开户身份全是假的

  因为涉案金额巨大,阳明分局立刻上报,牡丹江市公安局副局长赵连庆,要求市局刑警支队和阳明分局刑警大队立刻组成专案组,展开调查。专案组通过查看发现,这114万元被人通过银转到了53张农业银行卡上,并已被人从广西河池市都安县内的工商银行、建设银行、邮储银行三家银行设立的10台ATM机上取走。专案组经过调查发现,这53张银行卡的开户信息和留下的登记都是虚假信息。

  另一组人员对该公司的群以及案发两天的聊天记录进行分析后,基本排除了公司内部人员作案的可能性,初步判断是络诈骗案。但侦查员也有疑虑的地方:以往这种案件,一旦不法分子盗取了后,就会立刻作案,可如果不是公司内部人员,在群中很难立刻知道每个人的身份。此案中,不法分子不仅知道谁是财务总监、谁是财务人员,还能模仿财务总监的口吻发布命令,还能掌握公司大概现金流动情况,这都是以往案件中所没有见到的。

  3.

  专案组赴广西追捕

  抓获三名取赃款嫌疑人诈骗案被还原

  专案组怀疑犯罪嫌疑人应在广西河池市都安县附近,便在3月19日前往广西。在当地调取了这10台ATM机的监控录像,通过比对后,发现有三名骑着摩托车和一名驾车取款的人有重大嫌疑。再经侦查,民警确认其中三人为广西宾阳县蒙某、韦某、陆某,并进行追踪。4月9日晚,专案组与广西警方配合,将三人抓获,经三人交代,是上线让他们去取款,然后自己可以获得15%的提成,一共获得20多万元,大部分已经挥霍了。

  经审讯,这起牡丹江市的络诈骗案终于被还原。原来,该团伙组织结构严密、分工明确:一名绰号“技工”的人往目标公司电脑植入病毒,了解财务运转情况,并查看聊天记录,跟踪近一个月后,基本掌握重要人物的说话习惯等,才选择周四、周五作案;随后,团伙中负责诈骗的绰号为“操盘”的人,通过模仿财务总监的语气,下达转账命令;绰号“账房”的人会立刻将资金转到53张银行卡中;得手后,下级的绰号为“马帮”的几人到邻近县市取款。

  办案民警说,该团伙成员分工明确,几乎不见面,具很强反侦查性,其他犯罪嫌疑人警方正在追查。

  7月6日,警方将三名嫌疑人移交牡丹江检察机关。

  资料片

  业务当面办理如不能也要经核实

  警方提醒

  警方指出,该诈骗团伙之所以能得手,利用的就是这家企业财务制度不规范,财务人员仅仅看到中财务总监的命令,就迅速汇款,结果造成了巨大的经济损失。在审讯中,警方发现这个团伙的主要目标就是私企,因此提醒,企业一定要建立比较完善的财务管理制度,每笔业务都面对面办理,如有特殊情况,也一定要经过核实。

  此外,财务人员在转账后,要立即和财务主管确定,如有异常可以尽快冻结相关账号。同时,企业财务部门要及时更新防毒软件,使用付费的专业版,电脑平时不要登录一些非法站、乱接收邮件,避免中毒。此外,要定期更换密码,定期对公司重要部门的电脑进行检查。而且,对于公司重要信息,不要在群中披露。(见习刘姝君本报李国玉)

  原标题:团伙盗得财务总监号研究其聊天语气骗114万元

  稿源:中国

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